2007年08月11日 星期六 上午 01:19
（600005）：武钢股份：澄清公告
经武汉钢铁股份有限公司核实2007年8月9日《武钢股份中期10派3元》的报道，内容与公司实际情况不相符合，在此作出如下澄清：公司在2007年8月9日发布的董事会决议公告、2007年半年度报告及其摘要等公告文件中，没有中期派发现金红利方案。公司发布的信息以在指定媒体刊登的公告为准。
（600059）：古越龙山：董事会临时会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年8月9日召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于将控股子公司股权进行挂牌交易的议案：公司拟将所持有的绍兴龙山氨纶有限公司（实收资本为1560万美元，公司出资1170万美元，占实收资本总额的75%，下称：龙山氨纶）股权和绍兴龙盛氨纶有限公司（实收资本为717万美元，公司出资600万美元，占实收资本总额的83.682%，下称：龙盛氨纶）股权出让。依据评估结果，并按实收资本的出资比例推算，公司拥有龙山氨纶和龙盛氨纶的股东权益分别为92560498.87元和59428239.77元，合计151988738.64元。根据有关规定，公司拟将上述两股权以不低于该权益的价格于2007年8月13日起在绍兴市产权交易中心进行公开挂牌交易。龙山氨纶和龙盛氨纶的另一股东香港广盛集团有限公司承诺放弃上述股权的优先受让权。上述股权出让尚需经公司股东大会批准。
（600109）：成都建投：控股子公司收购天元期货进展公告
成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司（下称：国金证券）于2007年7月30日与四川嘉信贸易有限责任公司、成都仁人商贸公司签署了《关于四川天元期货经纪有限公司（简称：天元期货）股权转让协议》，国金证券受让天元期货95.5%的股权。根据天元期货于同召开的股东会，决定将天元期货的注册资本由人民币3000万元增加到人民币5000万元，经协议各方协商，于2007年8月8日签订了《关于天元期货之出资合同》，该合同约定国金证券以现金方式对天元期货增加出资人民币1910万元，增资完成后，国金证券占天元期货注册资本的95.5%。本次增资尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，存在不确定性因素，请投资者注意投资风险。
（600193）：创兴科技：股东减持股份公告
根据厦门创兴科技股份有限公司股东厦门大洋集团股份有限公司（持有公司股份25555490股，占公司总股本的15.230%，大洋集团）的通知，截至2007年8月7日收盘，大洋集团已通过上海证券交易所交易系统出售公司股票4930921股（占公司总股本的2.9386%）。在减持过程中，大洋集团于2007年8月6日误买入公司股份11万股（占公司总股本的0.0656%），根据有关规定，大洋集团承诺：同意将上述买入股份取得的相关收益归公司所有。至此，大洋集团仍持有公司股份20734569股（占公司总股本的12.3567%）。
（600233）：大杨创世：董监事会决议公告
大连大杨创世股份有限公司于2007年8月8日以现场及传真相结合方式召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、同意公司计划在辽宁省沈阳市购置一处房产—“凯兴花园”（暂定名），作为公司在该地区品牌旗舰店，该房产建筑面积764.44平方米，按建筑面积计算，单价为每平方米12500元，总金额9555500元整。三、通过关于投资设立大连市服装研究所有限公司的议案。四、同意公司设立北京旗舰店：至2007年年底，公司预计在北京再建立2个旗舰店：金融街店和中国红街店。公司决定先将金融街店办成分公司的形式（非独立法人），拟定名称为大连大杨创世股份有限公司北京金融街旗舰店。五、通过公司新增质量管理部的议案。六、同意公司为下属子公司大连东达服装有限公司（公司控股75%）、大连贸大时装有限公司（公司控股62.1%）及大连大通服装有限公司（公司控股75%）增加原担保额度3400万元。截至2007年8月8日，公司及其控股子公司无对外担保；公司为控股子公司提供担保的总额为15783.97万元。七、通过关于治理专项活动的自查报告和整改计划，该报告及附件将另行公告。
（600233）：大杨创世：关联交易公告
大连大杨创世股份有限公司与关联人法人大杨集团有限责任公司（持有公司股票68395303股，占公司总股本41.45%）共同出资设立大连市服装研究所有限公司（暂定名），注册资本为2000万元，其中公司以400万元现金出资，占新公司注册资本的20%。上述交易构成关联交易。
（600236）：桂冠电力：董事会决议公告
广西桂冠电力股份有限公司于2007年8月9日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案。二、通过公司治理专项活动自查报告及整改措施，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。三、通过公司信息披露事务管理制度（2007年修订）。
（600243）：青海华鼎：关于签署开发性金融合作协议公告
青海华鼎实业股份有限公司于2007年8月8日与国家开发银行（下称：开发银行）签署了开发性金融合作协议，自2007年到2011年期间，在国家批准的开发银行信贷规模内，开发银行向公司及其控股或经公司授权的参股公司提供政策性贷款，其中：人民币10亿元，外币1亿美元。
（600246）：万通先锋：董监事会决议公告
北京万通先锋置业股份有限公司于2007年8月8日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度中期资本公积金转增股本预案：以公司完成2007年非公开发行A股后的实际股本数为基数，用资本公积金每10股转增5股。该事项尚需经公司2007年度第三次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公布。三、同意出资1000万元设立全资控股子公司北京利恒博远咨询服务有限公司。四、同意公司出资240万美元与香港领逸投资有限公司设立杭州万置投资咨询有限公司，公司持有该公司20%股权。
（600255）：鑫科材料：举行治理网上交流会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司定于2007年8月17日下午3：00-4：00举行公司治理网上交流会。此外，广大投资者还可通过电话（0553-5847323、5847423）、传真（0553-5847423）及公司邮箱（ahxinke@ahxinke.com）对公司治理情况进行评议。
（600258）：首旅股份：董监事会决议公告
北京首都旅游股份有限公司于2007年8月8日以通讯方式召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司信息披露管理制度修订稿，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。该事项需提交公司股东大会审议通过。二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
（600282）：南钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
南京钢铁股份有限公司于2007年8月8日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、通过关于“上市公司治理专项活动”的整改计划，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。三、通过关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案。四、通过关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。五、通过关于关联方名称变更的议案：公司于2007年3月26日与安徽草楼矿业有限责任公司（下称：草楼矿业）签署《铁精粉供应合同》，由于草楼矿业已更名为安徽金安矿业有限公司（下称：金安矿业），公司将《铁精粉供应合同》的合同当事人一方由“草楼矿业”变更为“金安矿业”。六、同意公司将在广州地区设立的销售子公司变更为在深圳地区设立，注册资本仍为1000万元。董事会决定于2007年8月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
（600282）：南钢股份：关联交易公告
南京钢铁股份有限公司拟与南京鑫源招标咨询有限公司（系公司控股股东的全资子公司，下称：鑫源招标）签署《招标代理协议》，公司将企业经营中涉及原燃料及辅助材料采购、机械设备及备品配件采购、工程项目建设、运输外委、劳务用工等招标业务委托给鑫源招标代理，招标服务收取服务费遵循协议定价原则，收费标准按国家发计委有关文件规定执行，上下浮动幅度不超过20%。协议有效期为五年，自2007年1月1日起计算。根据钢材出口退税政策的调整，公司需要将委托南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（系公司控股股东的全资子公司，下称：国贸公司）代理出口销售的方式变更为买断出口销售的方式，为此，公司需与国贸公司重新签署《进出口协议》，原《进出口协议》同时废止。公司委托国贸公司代理公司所需原燃料、设备、备件等的进口业务，代理费按不高于进口原料采购成本的8‰计付；公司向国贸公司购买进口铁矿石，价格遵循市场定价的原则，为国贸公司进口铁矿石的采购价加上不超过8‰的代理费；公司向国贸公司销售钢材采取市场价定价原则，出口钢材所涉及的港口费用及出口关税均由国贸公司承担。协议有效期为五年，自2007年5月1日起计算。上述交易构成关联交易。
（600301）：南化股份：股权质押公告
南宁化工股份有限公司接到第二大股东广州中科信集团有限公司（持有公司4800万股股权，占公司总股本的20.41%，下称：广州中科）通知，按照广州中科与广州安州物流有限公司（下称：安州物流）签订的购货合同要求，广州中科于2007年8月7日，将所持有的公司股份1800万股（占公司总股本的7.65%）质押给安州物流，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押登记手续。
（600303）：曙光股份：对外投资公告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司-丹东黄海汽车有限责任公司拟以实物资产加相关负债独自出资5100万元投资设立丹东黄海特种车有限责任公司，注册资本为5100万元。
（600320）：振华港机：重大合同公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司近日与海油工程（香港）有限公司签订一艘7000T全回转起重工程船的供货合同，合同总金额约15亿元人民币，上述订单将在2008年上半年按合同规定时间交付客户。
（600398）：凯诺科技：治理专项活动自查报告和整改计划公告
根据有关通知要求，凯诺科技股份有限公司对其治理现状进行全面自查，现将公司治理自查工作过程中发现的问题和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。
（600421）：国药科技：关于部分董事及高管辞职公告
武汉国药科技股份有限公司于近日收到周雪华及闻彩兵的书面辞职申请，周雪华请求辞去公司董事、总经理职务；闻彩兵请求辞去公司董事会秘书职务。上述辞职申请均自2007年8月6日生效。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长廉弘代行董事会秘书职责。
（600489）：中金黄金：董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年8月8日召开三届六次董事会，会议审议通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。
（600491）：龙元建设：董事会决议公告
龙元建设集团股份有限公司于2007年8月8日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年中期报告及其摘要。二、同意公司在为控股子公司上海龙元建设工程有限公司提供担保总额3.1亿元不变的前提下，对原拟定的向各银行申请的明细额度进行部分调整，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。
（600499）：科达机电：公布公告
广东科达机电股份有限公司董事会近日收到高建明辞去公司独立董事等职务的申请。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前高建明将继续按规定履行独立董事职责。
（600521）：华海药业：董事会临时会议决议公告
浙江华海药业股份有限公司于2007年8月9日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议同意聘任甘立新为公司总经理助理。
（600540）：新赛股份：关于大股东减持股份公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年8月9日接到控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（持有公司97716528股有限售条件流通股，其中900万股已取得上市流通权，下称：艾比湖公司）通知：自2007年6月23日至8月8日收盘，艾比湖公司通过上海证券交易所交易系统累计售出所持公司股份593.5万股（占公司总股本的3.297%）。至此，艾比湖公司已累计出售公司股份899万股（占公司总股份的4.99%），尚持有公司股份88726528股（占公司总股本的49.29%），仍为公司第一大股东。
（600549）：厦门钨业：临时股东大会决议公告
厦门钨业股份有限公司于2007年8月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：一、通过关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。二、通过关于发行不超过8亿元短期融资券的议案。
（600551）：科大创新：董事会决议暨召开临时股东大会公告
科大创新股份有限公司于2007年8月8日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于“创新研发中心”项目整体转让的议案。二、通过公司“治理专项”报告的议案，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。四、通过关于更换公司部分董事的议案。董事会决定于2007年8月31日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
（600621）：上海金陵：子公司重要合同公告
上海金陵股份有限公司日前接获投资子公司上海金陵时威科技发展股份有限公司（下称：金陵时威）的信息，金陵时威与上海全景数字技术有限公司（下称：全景公司）签订了有关数字电视机顶盒的《委托生产合同》，自2007年8月起至2007年12月，金陵时威应向全景公司提供DVT5500EU及DVT5500L型号的数字电视机顶盒数量各为25万台，共计总数量为50万台，总金额约1.4亿元人民币。这之前，金陵时威已为全景公司提供了2.9万台数字电视机顶盒，配合上海东方有线网络有限公司的上海数字电视平移试点工程，在上海市虹口区试验安装完毕。以上合同事项仍存在违约及不可抗力的影响。
（600650）：锦江投资：董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年8月8日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过2007年半年度报告及其摘要。二、通过关于授权公司经营管理层申购新股的议案。
（600748）：上实发展：公布公告
根据上海实业发展股份有限公司四届四次董事会决议，2007年7月5日，公司将所持控股子公司河南国基家和万世置业有限公司（注册资本6000万元，公司持有其93.4%的股份，下称：家和万世）全部股权以不低于7191.8万元人民币的价格在河南省产权交易中心（下称：交易中心）公开挂牌竞价出售，最终由河南国基置业有限公司（下称：国基置业）以最高应价人民币7191.8万元竞得，公司已于2007年8月9日与国基置业签订《产权转让合同》。本次转让在交易中心完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
（600804）：鹏博士：董事会决议暨召开临时股东大会公告
成都鹏博士科技股份有限公司于2007年8月8日召开七届十八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、通过公司资本公积金转增股本预案：以公司2007年6月30日股份总数29179.608万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。三、通过关于公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购公司第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司IDC机房资产的议案。董事会决定于2007年8月25日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
（600804）：鹏博士：关联交易公告
成都鹏博士科技股份有限公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司（下称：电信通公司）于2007年8月8日与公司第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司（持有公司2800万股股份，下称：通灵通公司）签署《资产转让协议》，电信通公司受让通灵通公司所有的位于北京三元大厦4楼的IDC机房全部资产（机房总面积3075平米），经协商确定以该等资产评估净值人民币4218.7万元作为转让价格。上述事项构成关联交易。
（600814）：杭州解百：2006年度利润分配方案实施公告
杭州解百集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元（含税）。股权登记日：2007年8月15日除息日：2007年8月16日现金红利发放日：2007年8月22日
（600815）：厦工股份：董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年8月8日以传真通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意聘任陈玲为公司总裁。
（600849）：上海医药：2006年度资本公积转增股本实施公告
上海市医药股份有限公司实施2006年度资本公积转增股本方案为：每10股转增2股。股权登记日：2007年8月15日除权日：2007年8月16日新增可流通股份上市流通日：2007年8月17日实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.121元。
（600879）：火箭股份：董事会决议公告
长征火箭技术股份有限公司于2007年8月9日召开董事会2007年第七次会议，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。三、同意公司分别以现金方式独资设立北京航天光华电子技术有限公司、北京市普利门电子科技有限公司和北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司，注册资本分别为人民币5000万元、3000万元和10500万元。四、同意公司以现金出资人民币3400万元对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（下称：重庆航天）进行增资。增资完成后，重庆航天注册资本将由原来的1600万元变更为5000万元。五、同意公司对全资子公司北京时代民芯科技有限公司（下称：民芯科技）增资3500万元，其中以2007年非公开发行股票收购的微电子研发线项目净资产增资3400万元，以现金方式增资100万元。增资完成后，民芯科技注册资本将变更为人民币7000万元。
（600976）：武汉健民：临时股东大会决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司于2007年8月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事，其中选举罗向阳为公司第五届董事会独立董事的提案未获通过。
（900948）：伊泰B股：公布公告
2007年8月7日，国家发展和改革委员会以有关批复文件，同意内蒙古伊泰煤炭股份有限公司建设酸刺沟煤矿及配套的选煤厂、铁路专用线，矿井建设规模为年产1200万吨，项目建设总投资为23.6亿元。
经武汉钢铁股份有限公司核实2007年8月9日《武钢股份中期10派3元》的报道，内容与公司实际情况不相符合，在此作出如下澄清：公司在2007年8月9日发布的董事会决议公告、2007年半年度报告及其摘要等公告文件中，没有中期派发现金红利方案。公司发布的信息以在指定媒体刊登的公告为准。
（600059）：古越龙山：董事会临时会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年8月9日召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于将控股子公司股权进行挂牌交易的议案：公司拟将所持有的绍兴龙山氨纶有限公司（实收资本为1560万美元，公司出资1170万美元，占实收资本总额的75%，下称：龙山氨纶）股权和绍兴龙盛氨纶有限公司（实收资本为717万美元，公司出资600万美元，占实收资本总额的83.682%，下称：龙盛氨纶）股权出让。依据评估结果，并按实收资本的出资比例推算，公司拥有龙山氨纶和龙盛氨纶的股东权益分别为92560498.87元和59428239.77元，合计151988738.64元。根据有关规定，公司拟将上述两股权以不低于该权益的价格于2007年8月13日起在绍兴市产权交易中心进行公开挂牌交易。龙山氨纶和龙盛氨纶的另一股东香港广盛集团有限公司承诺放弃上述股权的优先受让权。上述股权出让尚需经公司股东大会批准。
（600109）：成都建投：控股子公司收购天元期货进展公告
成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司（下称：国金证券）于2007年7月30日与四川嘉信贸易有限责任公司、成都仁人商贸公司签署了《关于四川天元期货经纪有限公司（简称：天元期货）股权转让协议》，国金证券受让天元期货95.5%的股权。根据天元期货于同召开的股东会，决定将天元期货的注册资本由人民币3000万元增加到人民币5000万元，经协议各方协商，于2007年8月8日签订了《关于天元期货之出资合同》，该合同约定国金证券以现金方式对天元期货增加出资人民币1910万元，增资完成后，国金证券占天元期货注册资本的95.5%。本次增资尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，存在不确定性因素，请投资者注意投资风险。
（600193）：创兴科技：股东减持股份公告
根据厦门创兴科技股份有限公司股东厦门大洋集团股份有限公司（持有公司股份25555490股，占公司总股本的15.230%，大洋集团）的通知，截至2007年8月7日收盘，大洋集团已通过上海证券交易所交易系统出售公司股票4930921股（占公司总股本的2.9386%）。在减持过程中，大洋集团于2007年8月6日误买入公司股份11万股（占公司总股本的0.0656%），根据有关规定，大洋集团承诺：同意将上述买入股份取得的相关收益归公司所有。至此，大洋集团仍持有公司股份20734569股（占公司总股本的12.3567%）。
（600233）：大杨创世：董监事会决议公告
大连大杨创世股份有限公司于2007年8月8日以现场及传真相结合方式召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、同意公司计划在辽宁省沈阳市购置一处房产—“凯兴花园”（暂定名），作为公司在该地区品牌旗舰店，该房产建筑面积764.44平方米，按建筑面积计算，单价为每平方米12500元，总金额9555500元整。三、通过关于投资设立大连市服装研究所有限公司的议案。四、同意公司设立北京旗舰店：至2007年年底，公司预计在北京再建立2个旗舰店：金融街店和中国红街店。公司决定先将金融街店办成分公司的形式（非独立法人），拟定名称为大连大杨创世股份有限公司北京金融街旗舰店。五、通过公司新增质量管理部的议案。六、同意公司为下属子公司大连东达服装有限公司（公司控股75%）、大连贸大时装有限公司（公司控股62.1%）及大连大通服装有限公司（公司控股75%）增加原担保额度3400万元。截至2007年8月8日，公司及其控股子公司无对外担保；公司为控股子公司提供担保的总额为15783.97万元。七、通过关于治理专项活动的自查报告和整改计划，该报告及附件将另行公告。
（600233）：大杨创世：关联交易公告
大连大杨创世股份有限公司与关联人法人大杨集团有限责任公司（持有公司股票68395303股，占公司总股本41.45%）共同出资设立大连市服装研究所有限公司（暂定名），注册资本为2000万元，其中公司以400万元现金出资，占新公司注册资本的20%。上述交易构成关联交易。
（600236）：桂冠电力：董事会决议公告
广西桂冠电力股份有限公司于2007年8月9日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案。二、通过公司治理专项活动自查报告及整改措施，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。三、通过公司信息披露事务管理制度（2007年修订）。
（600243）：青海华鼎：关于签署开发性金融合作协议公告
青海华鼎实业股份有限公司于2007年8月8日与国家开发银行（下称：开发银行）签署了开发性金融合作协议，自2007年到2011年期间，在国家批准的开发银行信贷规模内，开发银行向公司及其控股或经公司授权的参股公司提供政策性贷款，其中：人民币10亿元，外币1亿美元。
（600246）：万通先锋：董监事会决议公告
北京万通先锋置业股份有限公司于2007年8月8日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度中期资本公积金转增股本预案：以公司完成2007年非公开发行A股后的实际股本数为基数，用资本公积金每10股转增5股。该事项尚需经公司2007年度第三次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公布。三、同意出资1000万元设立全资控股子公司北京利恒博远咨询服务有限公司。四、同意公司出资240万美元与香港领逸投资有限公司设立杭州万置投资咨询有限公司，公司持有该公司20%股权。
（600255）：鑫科材料：举行治理网上交流会公告
安徽鑫科新材料股份有限公司定于2007年8月17日下午3：00-4：00举行公司治理网上交流会。此外，广大投资者还可通过电话（0553-5847323、5847423）、传真（0553-5847423）及公司邮箱（ahxinke@ahxinke.com）对公司治理情况进行评议。
（600258）：首旅股份：董监事会决议公告
北京首都旅游股份有限公司于2007年8月8日以通讯方式召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司信息披露管理制度修订稿，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。该事项需提交公司股东大会审议通过。二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
（600282）：南钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
南京钢铁股份有限公司于2007年8月8日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、通过关于“上市公司治理专项活动”的整改计划，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。三、通过关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案。四、通过关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。五、通过关于关联方名称变更的议案：公司于2007年3月26日与安徽草楼矿业有限责任公司（下称：草楼矿业）签署《铁精粉供应合同》，由于草楼矿业已更名为安徽金安矿业有限公司（下称：金安矿业），公司将《铁精粉供应合同》的合同当事人一方由“草楼矿业”变更为“金安矿业”。六、同意公司将在广州地区设立的销售子公司变更为在深圳地区设立，注册资本仍为1000万元。董事会决定于2007年8月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
（600282）：南钢股份：关联交易公告
南京钢铁股份有限公司拟与南京鑫源招标咨询有限公司（系公司控股股东的全资子公司，下称：鑫源招标）签署《招标代理协议》，公司将企业经营中涉及原燃料及辅助材料采购、机械设备及备品配件采购、工程项目建设、运输外委、劳务用工等招标业务委托给鑫源招标代理，招标服务收取服务费遵循协议定价原则，收费标准按国家发计委有关文件规定执行，上下浮动幅度不超过20%。协议有效期为五年，自2007年1月1日起计算。根据钢材出口退税政策的调整，公司需要将委托南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（系公司控股股东的全资子公司，下称：国贸公司）代理出口销售的方式变更为买断出口销售的方式，为此，公司需与国贸公司重新签署《进出口协议》，原《进出口协议》同时废止。公司委托国贸公司代理公司所需原燃料、设备、备件等的进口业务，代理费按不高于进口原料采购成本的8‰计付；公司向国贸公司购买进口铁矿石，价格遵循市场定价的原则，为国贸公司进口铁矿石的采购价加上不超过8‰的代理费；公司向国贸公司销售钢材采取市场价定价原则，出口钢材所涉及的港口费用及出口关税均由国贸公司承担。协议有效期为五年，自2007年5月1日起计算。上述交易构成关联交易。
（600301）：南化股份：股权质押公告
南宁化工股份有限公司接到第二大股东广州中科信集团有限公司（持有公司4800万股股权，占公司总股本的20.41%，下称：广州中科）通知，按照广州中科与广州安州物流有限公司（下称：安州物流）签订的购货合同要求，广州中科于2007年8月7日，将所持有的公司股份1800万股（占公司总股本的7.65%）质押给安州物流，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押登记手续。
（600303）：曙光股份：对外投资公告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司-丹东黄海汽车有限责任公司拟以实物资产加相关负债独自出资5100万元投资设立丹东黄海特种车有限责任公司，注册资本为5100万元。
（600320）：振华港机：重大合同公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司近日与海油工程（香港）有限公司签订一艘7000T全回转起重工程船的供货合同，合同总金额约15亿元人民币，上述订单将在2008年上半年按合同规定时间交付客户。
（600398）：凯诺科技：治理专项活动自查报告和整改计划公告
根据有关通知要求，凯诺科技股份有限公司对其治理现状进行全面自查，现将公司治理自查工作过程中发现的问题和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。
（600421）：国药科技：关于部分董事及高管辞职公告
武汉国药科技股份有限公司于近日收到周雪华及闻彩兵的书面辞职申请，周雪华请求辞去公司董事、总经理职务；闻彩兵请求辞去公司董事会秘书职务。上述辞职申请均自2007年8月6日生效。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长廉弘代行董事会秘书职责。
（600489）：中金黄金：董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年8月8日召开三届六次董事会，会议审议通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。
（600491）：龙元建设：董事会决议公告
龙元建设集团股份有限公司于2007年8月8日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年中期报告及其摘要。二、同意公司在为控股子公司上海龙元建设工程有限公司提供担保总额3.1亿元不变的前提下，对原拟定的向各银行申请的明细额度进行部分调整，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。
（600499）：科达机电：公布公告
广东科达机电股份有限公司董事会近日收到高建明辞去公司独立董事等职务的申请。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前高建明将继续按规定履行独立董事职责。
（600521）：华海药业：董事会临时会议决议公告
浙江华海药业股份有限公司于2007年8月9日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议同意聘任甘立新为公司总经理助理。
（600540）：新赛股份：关于大股东减持股份公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年8月9日接到控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（持有公司97716528股有限售条件流通股，其中900万股已取得上市流通权，下称：艾比湖公司）通知：自2007年6月23日至8月8日收盘，艾比湖公司通过上海证券交易所交易系统累计售出所持公司股份593.5万股（占公司总股本的3.297%）。至此，艾比湖公司已累计出售公司股份899万股（占公司总股份的4.99%），尚持有公司股份88726528股（占公司总股本的49.29%），仍为公司第一大股东。
（600549）：厦门钨业：临时股东大会决议公告
厦门钨业股份有限公司于2007年8月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：一、通过关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案。二、通过关于发行不超过8亿元短期融资券的议案。
（600551）：科大创新：董事会决议暨召开临时股东大会公告
科大创新股份有限公司于2007年8月8日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于“创新研发中心”项目整体转让的议案。二、通过公司“治理专项”报告的议案，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。四、通过关于更换公司部分董事的议案。董事会决定于2007年8月31日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
（600621）：上海金陵：子公司重要合同公告
上海金陵股份有限公司日前接获投资子公司上海金陵时威科技发展股份有限公司（下称：金陵时威）的信息，金陵时威与上海全景数字技术有限公司（下称：全景公司）签订了有关数字电视机顶盒的《委托生产合同》，自2007年8月起至2007年12月，金陵时威应向全景公司提供DVT5500EU及DVT5500L型号的数字电视机顶盒数量各为25万台，共计总数量为50万台，总金额约1.4亿元人民币。这之前，金陵时威已为全景公司提供了2.9万台数字电视机顶盒，配合上海东方有线网络有限公司的上海数字电视平移试点工程，在上海市虹口区试验安装完毕。以上合同事项仍存在违约及不可抗力的影响。
（600650）：锦江投资：董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年8月8日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过2007年半年度报告及其摘要。二、通过关于授权公司经营管理层申购新股的议案。
（600748）：上实发展：公布公告
根据上海实业发展股份有限公司四届四次董事会决议，2007年7月5日，公司将所持控股子公司河南国基家和万世置业有限公司（注册资本6000万元，公司持有其93.4%的股份，下称：家和万世）全部股权以不低于7191.8万元人民币的价格在河南省产权交易中心（下称：交易中心）公开挂牌竞价出售，最终由河南国基置业有限公司（下称：国基置业）以最高应价人民币7191.8万元竞得，公司已于2007年8月9日与国基置业签订《产权转让合同》。本次转让在交易中心完成产权交易过户后办理工商变更登记手续。
（600804）：鹏博士：董事会决议暨召开临时股东大会公告
成都鹏博士科技股份有限公司于2007年8月8日召开七届十八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、通过公司资本公积金转增股本预案：以公司2007年6月30日股份总数29179.608万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。三、通过关于公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购公司第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司IDC机房资产的议案。董事会决定于2007年8月25日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
（600804）：鹏博士：关联交易公告
成都鹏博士科技股份有限公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司（下称：电信通公司）于2007年8月8日与公司第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司（持有公司2800万股股份，下称：通灵通公司）签署《资产转让协议》，电信通公司受让通灵通公司所有的位于北京三元大厦4楼的IDC机房全部资产（机房总面积3075平米），经协商确定以该等资产评估净值人民币4218.7万元作为转让价格。上述事项构成关联交易。
（600814）：杭州解百：2006年度利润分配方案实施公告
杭州解百集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元（含税）。股权登记日：2007年8月15日除息日：2007年8月16日现金红利发放日：2007年8月22日
（600815）：厦工股份：董事会决议公告
厦门工程机械股份有限公司于2007年8月8日以传真通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意聘任陈玲为公司总裁。
（600849）：上海医药：2006年度资本公积转增股本实施公告
上海市医药股份有限公司实施2006年度资本公积转增股本方案为：每10股转增2股。股权登记日：2007年8月15日除权日：2007年8月16日新增可流通股份上市流通日：2007年8月17日实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.121元。
（600879）：火箭股份：董事会决议公告
长征火箭技术股份有限公司于2007年8月9日召开董事会2007年第七次会议，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。二、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站。三、同意公司分别以现金方式独资设立北京航天光华电子技术有限公司、北京市普利门电子科技有限公司和北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司，注册资本分别为人民币5000万元、3000万元和10500万元。四、同意公司以现金出资人民币3400万元对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（下称：重庆航天）进行增资。增资完成后，重庆航天注册资本将由原来的1600万元变更为5000万元。五、同意公司对全资子公司北京时代民芯科技有限公司（下称：民芯科技）增资3500万元，其中以2007年非公开发行股票收购的微电子研发线项目净资产增资3400万元，以现金方式增资100万元。增资完成后，民芯科技注册资本将变更为人民币7000万元。
（600976）：武汉健民：临时股东大会决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司于2007年8月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事，其中选举罗向阳为公司第五届董事会独立董事的提案未获通过。
（900948）：伊泰B股：公布公告
2007年8月7日，国家发展和改革委员会以有关批复文件，同意内蒙古伊泰煤炭股份有限公司建设酸刺沟煤矿及配套的选煤厂、铁路专用线，矿井建设规模为年产1200万吨，项目建设总投资为23.6亿元。
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